Крипто-търговията с женена двойка, обвинена в изпиране на пари от 21 милиона евро, и организирана престъпност
Екип за търговия с криптовалута на брачен партньор и брачна половинка са изпратени за проба, упрекнат в улеснение Дигитална банкова сметка сред септември 2023 година и февруари 2024 година и улеснение на проведената престъпност.
Двойката е отказана под гаранция и в ареста от 16 ноември. Те още веднъж се явиха в окръжния съд в Дъблин в понеделник.
Съдия Микеле Финан означи, че шефът на обществените прокуратури насочва процеса по обвинителен акт. Gardaí обслужваше книги за доказателства за двойката, която изслушаше производството благодарение на преводач.
Тя даде заповед за връщане за опит, изпращайки ги напред до наказателния съд в Дъблин, където делото ще бъде посочено за споменаване на 29 май.
Те към момента са влезнали в компактно, с цел да влязат в Pusecut. intend to use alibis in their defence.
Following a request by the defence, she directed that their books of evidence be translated into Mandarin, and she granted legal aid to include senior counsel representation.
An earlier bail hearing was told that the case follows a " complex " investigation by the Dublin East Garda economic crime unit, with cooperation from Europol and police forces in Germany, Spain, Switzerland and the Англия
чиновници арестуваха безработната двойка на 12 ноември и претърсиха наетия им апартамент на Avoca Road, BlackRock.
Съдът чу, че двойката преди този момент управлява бизнес с криптовалута. Те се реалокираха от Филипините в Ирландия през 2023 година като част от " имиграционна капиталова стратегия " след подариха 400 000 евро за благотворителна организация, ICARE жилища Clg.
Детектив Гарда Стивън Дуникан и Бари Кусак показаха угриженост по отношение на риска от полет или че могат да разделят доказателства. Измама.
Германски жител е трансфериран от 10 000 евро от банката си в цифрова банкова сметка на Paytend на г -н Wang.
Детектив Гарда Бари Кюсак е провел запитвания с Paytend по отношение на Jixu Wang, и се твърди, че упрекнатият е употребявал своя китайски паспорт по сметката. на стойност 5,043,705 от 622 разнообразни ибани за пет месеца сред 2 юли и 9 ноември 2023 година
Детективът твърди, че е имало и други необикновени транзакции сред различен акаунт в Paytend, държан от Ye Wang, който е дипломиран счетоводител. Сметки от 11 септември 2023 година и 12 януари предходната година.
Съдът изслуша исковете, че GPS (глобална система за позициониране) е получено за дати за влизане и за двата акаунта на Paytend, които дават отговор на техния адрес.
Детективите настояват, че са били безработни, само че са имали единствено 7 милиона евро. Повече
Gardaí, в това число Бюрото за престъпни активи, сякаш е разпознало 14,7 милиона евро в портфейли за криптовалута, от които 4,4 милиона евро са били конфискувани или замразени от проверяващия екип, вследствие на което е било откачено за чуване. Documents, phones and laptops have also been recovered.
It was alleged Mrs Wang helped create fake documents to set up " money mule " accounts, but she denied knowing it was part of a crime.
The detectives feared the couple, who have a young child, would leave the country if released on bail, as they had no family in Ireland or links to this jurisdiction.
