Крипто-търговията с женена двойка, обвинена в изпиране на пари от 21 милиона евро, и организирана престъпност

Екип за търговия с криптовалута на съпруг и съпруга са изпратени за проба, обвинен в улесняване Дигитална банкова сметка между септември 2023 г. и февруари 2024 г. и улесняване на организираната престъпност.

Двойката е отказана под гаранция и в ареста от 16 ноември. Те отново се явиха в окръжния съд в Дъблин в понеделник.

Съдия Микеле Финан отбеляза, че директорът на публичните прокуратури насочва процеса по обвинителен акт. Gardaí обслужваше книги за доказателства за двойката, която изслушаше производството с помощта на преводач.

Тя предостави заповед за връщане за опит, изпращайки ги напред до наказателния съд в Дъблин, където делото ще бъде посочено за споменаване на 29 май.

Те все още са влезли в плътно, за да влязат в Pusecut. intend to use alibis in their defence.

Following a request by the defence, she directed that their books of evidence be translated into Mandarin, and she granted legal aid to include senior counsel representation.

An earlier bail hearing was told that the case follows a "complex" investigation by the Dublin East Garda economic crime unit, with cooperation from Europol and police forces in Germany, Spain, Switzerland and the Великобритания

служители арестуваха безработната двойка на 12 ноември и претърсиха наетия им апартамент на Avoca Road, BlackRock.

Съдът чу, че двойката преди това ръководи бизнес с криптовалута. Те се преместиха от Филипините в Ирландия през 2023 г. като част от "имиграционна инвестиционна програма" след дариха 400 000 евро за благотворителна организация, ICARE жилища Clg.

Детектив Гарда Стивън Дуникан и Бари Кусак изразиха загриженост относно риска от полет или че могат да разделят доказателства. Измама.

Германски гражданин е прехвърлен от 10 000 евро от банката си в дигитална банкова сметка на Paytend на г -н Wang.

Детектив Гарда Бари Кюсак е провел запитвания с Paytend относно Jixu Wang, и се твърди, че обвиненият е използвал своя китайски паспорт по сметката. на стойност 5,043,705 от 622 различни ибани за пет месеца между 2 юли и 9 ноември 2023 г.

Детективът твърди, че е имало и други необичайни транзакции между друг акаунт в Paytend, държан от Ye Wang, който е квалифициран счетоводител. Сметки от 11 септември 2023 г. и 12 януари миналата година.

Съдът изслуша исковете, че GPS (глобална система за позициониране) е получено за дати за влизане и за двата акаунта на Paytend, които отговарят на техния адрес.

Детективите твърдят, че са били безработни, но са имали само 7 милиона евро. Повече

Gardaí, включително Бюрото за криминални активи, уж е идентифицирало 14,7 милиона евро в портфейли за криптовалута, от които 4,4 милиона евро са били иззети или замразени от разследващия екип, в резултат на което е било откачено за изслушване. Documents, phones and laptops have also been recovered.

It was alleged Mrs Wang helped create fake documents to set up "money mule" accounts, but she denied knowing it was part of a crime.

The detectives feared the couple, who have a young child, would leave the country if released on bail, as they had no family in Ireland or links to this jurisdiction.